關(guān)于小微業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的文獻(xiàn)多如牛毛，從技術(shù)、信息、流程再造、大數(shù)據(jù)等方面包羅萬象，但理論總是被現(xiàn)實(shí)啪啪打臉。做了這么多年的風(fēng)險控制，化繁為簡，覺...
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小微業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
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跨境支付業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險防范及對策
中國網(wǎng)民在境外電商網(wǎng)站使用第三方支付平臺跨境支付的用戶占比為68.3%。第三方支付機(jī)構(gòu)為網(wǎng)民跨境支付帶來便捷的同時也為犯罪分子掩飾、隱瞞貪污賄賂...
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POS機(jī)業(yè)務(wù)還會有市場么？
POS機(jī)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 1.pos機(jī)具的覆蓋率。中國每萬人所擁有的pos機(jī)是13.7 臺，在美國這一數(shù)字躍升至179臺，而在韓國則高達(dá)625臺。我國...
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第三方交易支付風(fēng)控實(shí)施
1、對于商戶資質(zhì)審核是怎么操作的，怎么樣才判定是可以入網(wǎng)的？ 這不是收單方拍腦門定的，是根據(jù)央媽（人行）等監(jiān)管機(jī)構(gòu)下達(dá)的相關(guān)規(guī)章制度參照執(zhí)行的。...
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第三方支付公司風(fēng)控主要工作內(nèi)容
1、風(fēng)險監(jiān)控：主要負(fù)責(zé)風(fēng)險的事前監(jiān)控，各個公司都有監(jiān)控交易的系統(tǒng)及交易攔截的規(guī)則，如果系統(tǒng)檢測到有異常的交易或者觸碰到了攔截規(guī)則，則風(fēng)險監(jiān)控組的...
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總結(jié)常用設(shè)備的定義方法
在反欺詐方面，如何判斷用戶設(shè)備被盜？用戶故意欺詐？小編嘗試根基一些日常行為軌跡來判斷。設(shè)備身份如同設(shè)備的身份證，用于唯一標(biāo)示不同的設(shè)備。無論是P...
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基于位置信息的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險管理隨著Fintech（Financial Technology）的發(fā)展，地理位置還能決定你能從金融機(jī)構(gòu)借到多少款。IT技能的成熟，讓LBRM（Lo...
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