山西國(guó)聯(lián)管業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西國(guó)聯(lián)管業(yè)”）是山西省晉中市的一家大型民營(yíng)企業(yè)，此前并不被外界熟知。而如今，山西國(guó)聯(lián)管業(yè)背負(fù)著涉嫌民間非法融資、騙取銀行貸款等，備受當(dāng)?shù)刈h論。
晉中市利益人薛英（化名）公開(kāi)反映，在其背后，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門還涉嫌“以虛假訴訟形式非法轉(zhuǎn)移巨額資產(chǎn)案件久拖不辦、查而不決”。她在舉報(bào)信中介紹，山西國(guó)聯(lián)管業(yè)涉嫌民間非法集資6億多元，騙取銀行貸款20多億元。
2017年12月，山西國(guó)聯(lián)管業(yè)法定代表人劉旭東被晉中市警方逮捕。
誰(shuí)的7500萬(wàn)資產(chǎn)？
薛英稱，她的兒子李毛（化名）于2014年被劉旭東伙同他人詐騙3500萬(wàn)元，后被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為詐騙3200萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)她幾年奔走呼吁，劉于2017年歸案。
期間，薛英在法院公開(kāi)的判決書中發(fā)現(xiàn)，山西國(guó)聯(lián)管業(yè)位于內(nèi)蒙古的一宗估值7500萬(wàn)元的土地，被法院判決給山西晉中市王全（化名），巧合的是王全與薛英是同住一個(gè)小區(qū)十幾年的鄰居，彼此十分熟悉、了解。王全以回收國(guó)聯(lián)管業(yè)廢鐵、邊角料為業(yè)，如何具備獲得7500萬(wàn)巨額資產(chǎn)的實(shí)力？
“我懷疑這是國(guó)聯(lián)管業(yè)的實(shí)際控制人利用虛假訴訟在非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，如果他利用這種方式把資產(chǎn)都非法轉(zhuǎn)移了?！毖τ⒎Q，這意味著該企業(yè)欠銀行的十幾個(gè)億、非法融資5億還不了，自己被詐騙的3千多萬(wàn)元也無(wú)從追回。
她將相關(guān)線索及證據(jù)舉報(bào)到了晉中市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，幾經(jīng)周折，晉中市公安局終于立案了。薛英進(jìn)一步介紹，她本以為公安機(jī)關(guān)立案后，就會(huì)迅速的辦理此案，不僅能將此案查清，還能順藤摸瓜查清楚該案嫌疑人利用類似手法將十幾億銀行貸款的錢、非法融資的5億元、詐騙她兒子及另外一名受害者共計(jì)8千多萬(wàn)元人民幣等這數(shù)筆巨額資金轉(zhuǎn)移的事情一并查清，揪出她一直認(rèn)為的嫌疑人及其幕后的保護(hù)傘。然而事情發(fā)展并未如她所愿，幾經(jīng)更換辦案人員后，案件被從晉中市公安局經(jīng)偵支隊(duì)轉(zhuǎn)到晉中市榆次區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)辦理。
“我咨詢過(guò)的律師等都認(rèn)為程序比較蹊蹺?！毖τ⒄f(shuō)。
薛英開(kāi)始到處反映、咨詢?cè)摪?，希望能起到督促的作用，以使該案能盡快得到依法處理。據(jù)她介紹，截止到現(xiàn)在，榆次區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)換了人，她還是得不到這件案子進(jìn)展的情況。薛英稱，有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以企業(yè)有重大合作等理由影響了該案的順利進(jìn)展。薛英反復(fù)強(qiáng)調(diào)，只要真正的、公平的依法查這件案子，非法轉(zhuǎn)移7500萬(wàn)資產(chǎn)只是冰山一角，這是個(gè)“驚天”的大事兒。
薛英不斷地疑問(wèn)，這么多錢都去哪兒了？誰(shuí)轉(zhuǎn)移出去的？
難以追回的巨款
據(jù)薛英介紹，李毛2012年經(jīng)人介紹與劉旭東相識(shí)，當(dāng)時(shí)覺(jué)得很榮幸，一直陪著劉吃喝玩樂(lè)、打牌。山西國(guó)聯(lián)管業(yè)在被人為搞垮、分支機(jī)構(gòu)更名之前，一直是一個(gè)很好的盈利企業(yè)，李毛對(duì)劉的信任與日俱增。
2014年，劉旭東以企業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)、銀行貸款需要過(guò)橋資金等等為由，數(shù)次向李毛借取幾百萬(wàn)到數(shù)千萬(wàn)不等的資金，前期有借有還還支付了利息，這讓李對(duì)劉深信不疑。但是就在此時(shí)，劉旭東通過(guò)山西國(guó)聯(lián)管業(yè)向李毛借而未還的錢達(dá)到3500萬(wàn)元，并一拖再拖。李毛說(shuō)，期間劉旭東也很苦惱，他也向作為朋友的李毛發(fā)過(guò)牢騷，“企業(yè)又不是不掙錢，也不知道我二叔（國(guó)聯(lián)管業(yè)的第二大股東、劉的親叔叔）讓我到處整（貸款、民間借貸、融資）這么多錢干什么。”
劉這些不經(jīng)意的話讓李毛感到莫名的危機(jī)，于是加緊催促劉還錢，后者表示山西國(guó)聯(lián)管業(yè)馬上就能從中信銀行太原市支行得到一具4000萬(wàn)貸款的承兌匯票，并向李毛出示了獲取這筆貸款的相關(guān)手續(xù)。兩人約定了還款“協(xié)議”，再約定了共同到中信銀行領(lǐng)取4000萬(wàn)承兌匯票的時(shí)間。
然而，在李毛和山西國(guó)聯(lián)管業(yè)的出納人員共同到達(dá)中信銀行三樓去辦理領(lǐng)取4000萬(wàn)承兌匯票業(yè)務(wù)的時(shí)候，李毛被一個(gè)蹊蹺的電話叫到樓下，簡(jiǎn)單處理后李毛再到樓上準(zhǔn)備和山西國(guó)聯(lián)管業(yè)的出納人員繼續(xù)領(lǐng)取4000萬(wàn)承兌匯票時(shí)，被中信銀行當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)辦理業(yè)務(wù)的一位女性工作人員告知“下班，業(yè)務(wù)不能辦理了”。李毛問(wèn)這位工作人員4000萬(wàn)承兌匯票領(lǐng)走了嗎，這位工作人員明確回答“沒(méi)有”。
李毛再次約劉旭東共同去中信銀行領(lǐng)取這4000萬(wàn)的承兌匯票，都被劉以各種理由推脫。劉最后百般無(wú)奈下告訴李毛說(shuō)，“這錢（4000萬(wàn)承兌匯票）的確領(lǐng)走了，但都是我二叔安排的，我也沒(méi)有辦法，過(guò)兩天我還有款進(jìn)來(lái)，我再還你?！?/p>
“幕后人”涉黑？
此事之后，李毛慌了神，這3500萬(wàn)元除了300萬(wàn)元是他通過(guò)家人籌集，其他3200萬(wàn)他也是從4位朋友那里借的，用途對(duì)方也都很清楚，如果這錢要不回來(lái)，他全家都將“萬(wàn)劫不復(fù)”。李毛開(kāi)始更頻繁的催促劉還錢。
之后，李毛和朋友石磊（化名）跟隨劉，去劉的二叔擔(dān)任法人的一處山莊商談還款事宜，到地方儼然深夜。突然，有不明人員持槍、砍刀等出現(xiàn)在李毛和石磊的車旁，并且有人用槍在車外指著車內(nèi)的李毛，叫罵中吼道：“再敢要錢就廢了你！”，石磊驚慌中駕車逃跑，幾輛車隨后猛追，過(guò)程中幾次差點(diǎn)被對(duì)方的車別進(jìn)深溝，形成事故。 之后一段時(shí)間李毛不敢再提還錢事宜。薛英說(shuō)，發(fā)現(xiàn)兒子異常后經(jīng)詢問(wèn)得知了原委。
“為了保護(hù)孩子，我才豁出去這60多歲的老命到處去跑讓劉還錢?！毖τ⒄f(shuō)，她也向公安機(jī)關(guān)和掃黑除惡反映過(guò)，但是說(shuō)在他們山莊里攝像頭沒(méi)有錄下這個(gè)過(guò)程、缺少證據(jù)而沒(méi)有查實(shí)這件事情。
但因?yàn)?000多萬(wàn)也是借的4個(gè)債主的，她家里被債主砸的一件兒完整東西都沒(méi)有，這3000多萬(wàn)如果要不回來(lái)，其全家都真的沒(méi)法兒活了。隨著掃黑除惡的影響力不斷加大，債主倒是再?zèng)]去她家鬧過(guò)事，但是欠債的壓力依然很大。
隨著劉的歸案，薛英也有一些并不確定的消息“打探”出來(lái)。
“我還讓人給在看守所的劉某送過(guò)2千塊錢，他因?yàn)楹秃⒆雨P(guān)系好，也叫過(guò)我干媽。他才30歲冒頭，比我兒子還小，在我心里他再壞也是個(gè)孩子，還可能變好，并且他也是個(gè)受害者，這個(gè)孩子在我印象里沒(méi)這么多心眼兒一個(gè)人干這么大的壞事。聽(tīng)說(shuō)一開(kāi)始進(jìn)到看守所，他認(rèn)為他頂多就坐個(gè)5到7年牢，錢在他二叔手里，他二叔就會(huì)把他‘撈’出來(lái)，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)法官給他談話告訴他可能會(huì)判無(wú)期，他就崩潰了，不是什么事兒都往自己身上扛了。”薛說(shuō)。
薛英說(shuō)，“虛假訴訟非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”的案子前后共換過(guò)四撥人負(fù)責(zé)該案的辦理，但是她聽(tīng)說(shuō)最后兩撥負(fù)責(zé)案件的工作人員都沒(méi)見(jiàn)過(guò)山西國(guó)聯(lián)管業(yè)的相關(guān)賬目，很多賬目是辦案人員通過(guò)銀行才查到的，她也曾一度懷疑國(guó)聯(lián)管業(yè)的賬本在公安機(jī)關(guān)辦案的過(guò)程中丟失。
記者在晉中市政法委采訪時(shí)，一位官員也表示，薛英的確是受了委屈，薛英反映的虛假訴訟轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的案子他也按照領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)調(diào)過(guò)。但同時(shí)也表示，政法委的職能只是組織協(xié)調(diào)，并不能直接干預(yù)案件。在晉中市采訪期間也聽(tīng)到了國(guó)聯(lián)管業(yè)相關(guān)人員疑似涉黑的傳言，并把這一說(shuō)法告知給了該官員。他表示，個(gè)別百姓還有更嚴(yán)重的傳言、說(shuō)法兒，但是對(duì)于薛英反映的情況，他還是希望能得到順利推進(jìn)的。
記者就薛英所反映情況的部分內(nèi)容，也試圖聯(lián)系劉的二叔進(jìn)行核實(shí)，但對(duì)方直接掛斷了電話。
