詐騙團(tuán)伙示意圖

我在蘇州開了一家公司，后來招聘到的員工全是騙子，從注冊(cè)公司開始->代理記賬->獵頭公司->雇傭的員工->商業(yè)計(jì)劃書->企業(yè)融資->律師事務(wù)所，一路上遇到的全是他們的人, 整理了一下思路大概就是圖中的樣子。

詐騙團(tuán)伙主營業(yè)務(wù)是“貸款詐騙”，類似”職業(yè)背債人”就是這伙人操盤的，事后調(diào)查其中還有詐騙員工是有“汽車融資租賃”詐騙團(tuán)伙背景。

平時(shí)團(tuán)隊(duì)會(huì)偽裝正常經(jīng)營的公司給團(tuán)伙成員發(fā)放工資， 資金主要來自于銀行騙取的貸款這是他們的穩(wěn)定收入來源，然后團(tuán)伙成員會(huì)選擇目標(biāo)公司再打一份臨工詐騙其它公司。

團(tuán)伙覆蓋面規(guī)模之大人數(shù)之多令人乍舌。團(tuán)伙會(huì)消耗正常經(jīng)營的公司的資源，對(duì)蘇州的經(jīng)營環(huán)境是巨大的破壞必須根除掉。

這是一個(gè)非常有紀(jì)律的組織，團(tuán)伙之間相互合作配合非常專業(yè)。他們會(huì)先事先要求不交社保，然后會(huì)擺爛請(qǐng)年假，不交社保或者不給休年假的反手就是仲裁，特別專業(yè)。

這個(gè)組織偵辦的難點(diǎn)是"要證明成員間是團(tuán)伙作案"，由于詐騙人員規(guī)模過于龐大，有套路的各個(gè)城市流竄作案，而且團(tuán)隊(duì)是隨機(jī)人員分配的，要證明是合作關(guān)系難于登天，希望警方能早日設(shè)計(jì)出有效的偵察手段。