隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，一些傳銷組織開始利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來進(jìn)行一些違法的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，借助網(wǎng)絡(luò)為傳銷活動(dòng)披上各種各樣的外衣，用來蒙蔽廣大群眾的視野，也用來逃避監(jiān)管部門的打擊。如“消費(fèi)增值”“消費(fèi)不用花錢”“消費(fèi)多少返多少”等類型的宣傳層出不窮，讓一些妄想一夜暴富的人自以為找到了商機(jī)，但這些看似完美的宣傳背后，往往隱藏的就是傳銷組織的真面目。今天7mall揭秘山寨幣吸錢黑洞的傳銷騙局。

隨著比特幣價(jià)格一路走高，國產(chǎn)虛擬貨幣也變得日趨活躍。北京某金融機(jī)構(gòu)高管蔡磊說，一些“山寨幣”對外宣稱：自己不在監(jiān)管部門的處理范圍內(nèi)，主流虛擬貨幣已衰落，而自己的虛擬幣迎來了發(fā)展機(jī)遇。

西北大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授認(rèn)為，比特幣等主流虛擬貨幣交易所的關(guān)停，給不少“山寨幣”帶來可乘之機(jī)。記者發(fā)現(xiàn)，在QQ等社交軟件上輸入“幣”字，發(fā)現(xiàn)了大量以“玩客幣”“雷達(dá)幣”等命名的群。在論壇貼吧中，“以特幣”“紅貝殼幣”“HBB環(huán)保幣”等虛擬幣五花八門，一些幣友不斷曬出翻倍的截圖，并進(jìn)行推廣：“零投入零風(fēng)險(xiǎn)，只漲不跌，變現(xiàn)容易?！薄巴扑]人可獲得‘領(lǐng)導(dǎo)’獎(jiǎng)勵(lì)。”“一個(gè)人推廣5個(gè)人，撿600元，乞丐都可以干?！?/p>

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長認(rèn)為，“山寨幣”并不是央行發(fā)行的數(shù)字貨幣，更不是法定意義上的主權(quán)貨幣，但其復(fù)制起來相當(dāng)容易且成本低廉，因此大量涌現(xiàn)。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月，全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中，以各種“虛擬貨幣”為名實(shí)施的傳銷犯罪比例不小。今年各地公安機(jī)關(guān)依法查處了“五行幣”“維卡幣”“亞歐幣”“鈦克幣”等一批重大案件，涉及幣種107個(gè)。

從各地查處的案件情況來看，此類傳銷依然采用拉人頭、發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式，不過借助虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新概念進(jìn)行包裝，具有很強(qiáng)的迷惑性，不少投資人被騙卻不自知?！拇怠案叻迭c(diǎn)、高收益”愿景?！疤澚舜箦X！”談及今年買入的那4枚“五行幣”及隨后賣力邀約親朋的行為，湖南省郴州市的楊女士悔恨不已，一切只因她相信了“投資5000元‘五進(jìn)五出’操作后可變成400萬元”。郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)長廖勁松介紹，這類傳銷在群眾參與初期往往給予返利誘惑，制造盈利假象，引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。最終該案涉及金額92億余元。

“建立完善統(tǒng)一的虛擬貨幣監(jiān)管體系勢在必行?！?b>7mall建議，應(yīng)對備案管理、許可準(zhǔn)入、反洗錢職責(zé)和流程、用戶實(shí)名、大額交易限額等方面作出具體規(guī)定，還要建立向社會(huì)公眾發(fā)布虛擬貨幣交易潛在風(fēng)險(xiǎn)提示的常態(tài)化機(jī)制。提高自己辨別傳銷模式的能力，避免進(jìn)入傳銷組織。

文章來源于：http://860391.cn/