在微信群里謊稱辦“微粒貸”，待“魚兒”上鉤后，騙取對(duì)方交手續(xù)費(fèi)。后來，又瞄準(zhǔn)大齡剩女，在婚戀網(wǎng)站用虛假身份騙取單身女性信任，誘導(dǎo)她們進(jìn)入虛假賭博網(wǎng)站投資。經(jīng)山東省惠民縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人趙小斌等8人有期徒刑十二年至有期徒刑一年一個(gè)月不等刑罰，各并處40萬元至1萬元不等罰金。一審判決后，有5名被告人不服提出上訴。日前，濱州市中級(jí)法院作出終審裁定，駁回上訴、維持原判。

小學(xué)學(xué)歷的趙小斌剛成年就被家里人送去做學(xué)徒。后來，趙小斌看到不少和自己差不多大的人，都干電信詐騙發(fā)了財(cái)。他心里不平衡，也想去試試。一開始，趙小斌選擇了難度系數(shù)最低的“微粒貸”實(shí)施詐騙。他和大舅哥鄭輝用買來的微信號(hào)在微信群里發(fā)布“微粒貸”廣告，吸引被害人加他們?yōu)槲⑿藕糜?。加上微信后，他先讓?duì)方提供手機(jī)號(hào)、銀行卡等貸款辦理材料，之后便以交付定金為由騙對(duì)方轉(zhuǎn)賬。

后來，鄭輝自覺已經(jīng)“出師”，便去了其他地方做“微粒貸”。鄭輝走后，趙小斌又獨(dú)自以辦理“微粒貸”的名義騙取17名被害人6萬余元。

2019年5月，趙小斌看到微信群里有人做“賭資盤”詐騙，便開始嘗試。之后，康榮宣、許辛、趙小峰等人也陸續(xù)加入到“賭資盤”詐騙隊(duì)伍中。趙小斌讓他們用購買來的微信號(hào)在婚戀網(wǎng)站注冊(cè)并開通會(huì)員，之后以相親的名義添加單身女性的微信。待取得對(duì)方信任后，就誘導(dǎo)她們?cè)谔摷儋€博網(wǎng)站投資。前幾天都讓被害人賺錢，對(duì)方玩兩三次相信真能賺錢后，康榮宣等人就讓她們加大投資。等對(duì)方的錢投得差不多了，便迅速將他們的錢“吃掉”。在這一過程中，趙小斌主要負(fù)責(zé)操作后臺(tái)，充當(dāng)賭博網(wǎng)站的客服，并準(zhǔn)備聊天話術(shù)教授同伙，助力騙取被害人信任。

為讓自己的團(tuán)伙更加壯大，趙小斌還找來同村的趙小輝與趙小木一起參與電信詐騙，還讓他們幫忙找人加入。據(jù)悉，在明知趙小斌實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，為獲取經(jīng)濟(jì)利益，趙小輝仍以3000元的價(jià)格賣給趙小斌用自己身份證辦理的銀行賬戶、U盾及手機(jī)號(hào)，并提供微信二維碼收款轉(zhuǎn)賬，涉案金額達(dá)49萬余元。趙小木向趙小斌提供了一張用自己的身份證辦理的銀行卡用以收款轉(zhuǎn)賬，涉案金額36萬余元。

因害怕被抓到，趙小斌等人的作案場(chǎng)所都是租來的，一般一個(gè)地方只待一個(gè)月，吃、住都在那里，由趙小斌全權(quán)包辦。每隔一個(gè)月，趙小斌就利用非法途徑購買一次虛假賭博網(wǎng)站，自己操作網(wǎng)站后臺(tái)。

為使騙取的資金合法化，趙小斌還讓李莎用自己的微信、支付寶綁定銀行卡幫助洗錢。據(jù)悉，2018年12月，李莎就和趙小斌互加好友，直至2019年10月案發(fā)，李莎幫助趙小斌轉(zhuǎn)賬25筆，涉案金額達(dá)25萬余元。此外，李莎還多次幫助趙小斌購買作案微信賬號(hào)，輔助解封被凍結(jié)的涉案微信賬號(hào)，共獲利5.9萬余元。

該案立案后，因被害人眾多，惠民縣檢察院提前介入引導(dǎo)偵查。經(jīng)查，截至案發(fā)，趙小斌共參與“微粒貸”及“賭資盤”詐騙43起，涉案金額達(dá)93萬余元；鄭輝參與“微粒貸”詐騙24起，涉案金額達(dá)7.6萬余元；許辛、趙小峰參與實(shí)施“賭資盤”詐騙7起，涉案金額57萬余元；康榮宣參與實(shí)施“賭資盤”詐騙9起，涉案金額達(dá)85萬余元。2020年5月，惠民縣檢察院以趙小斌等8人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。