本文作者是Ana Alexandre，來源于cointelegraph.com，由區(qū)塊鏈合伙人“合伙人”翻譯

根據(jù)10月19日發(fā)布的公告，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）已經(jīng)對(duì)其涉及加密貨幣相關(guān)活動(dòng)的數(shù)字貨幣和公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改。

總部設(shè)在巴黎的FATF，也稱為Groupe d'actionfinancière（GAFI），是一個(gè)政府間組織，成立于1989年，在七國(guó)集團(tuán)的倡議下制定標(biāo)準(zhǔn)并促進(jìn)有效實(shí)施打擊洗錢的法律，監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)措施。此后，特別組織制定了一系列建議書，被認(rèn)為是打擊洗錢活動(dòng)（ML）和非法活動(dòng)籌資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

2015年，F(xiàn)ATF引入了基于風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)字貨幣方法指南，呼吁所有國(guó)家采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，防止虛擬貨幣用于犯罪和恐怖主義融資（TF）。

現(xiàn)在，該組織已經(jīng)確定建議書需要修訂，因?yàn)檎退綘I(yíng)部門已經(jīng)要求澄清FATF標(biāo)準(zhǔn)適用于哪些活動(dòng)。

根據(jù)這些變化，管轄區(qū)應(yīng)確保虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 -?交易所，錢包提供商和初始硬幣產(chǎn)品（ICO）金融服務(wù)提供商- 受到反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）規(guī)定的約束。。

根據(jù)FATF，這些實(shí)體應(yīng)該進(jìn)行注冊(cè)或許可，并進(jìn)行監(jiān)控，以確保盡職調(diào)查，記錄和報(bào)告可疑交易。

FATF還指出，它將澄清與虛擬貨幣相關(guān)的ML和TF風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)建立一個(gè)公司可以自由創(chuàng)新的監(jiān)管環(huán)境。聲明進(jìn)一步說：

“作為分階段方法的一部分，F(xiàn)ATF將就基于風(fēng)險(xiǎn)的方法制定最新指南，以規(guī)范虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商，包括監(jiān)督和監(jiān)督;?和指導(dǎo)業(yè)務(wù)和法律上的鑒別和調(diào)查涉及虛擬資產(chǎn)非法活動(dòng)的執(zhí)法部門“。

上個(gè)月，F(xiàn)ATF總裁馬歇爾·比林斯萊表示，目前的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)和加密貨幣制度“非常拼湊被子或不穩(wěn)定的過程”，這“為國(guó)家和國(guó)際金融體系帶來了巨大的脆弱性”。然而，他指出，盡管存在與這些資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)字貨幣作為資產(chǎn)類別呈現(xiàn)“一個(gè)很好的機(jī)會(huì)”。

6月，F(xiàn)ATF?宣布努力制定加密交換的約束性規(guī)則，這也將是對(duì)FATF于2015年6月采納的非約束性決議的升級(jí)。除了反洗錢措施和報(bào)告可疑交易操作外，該機(jī)構(gòu)也是如此。還將研究如何與已禁止加密貨幣的國(guó)家合作。