“X月X日，即將出臺XX政策，前所未有的嚴(yán)厲，甚至?xí)ト恕?、“XX項目方被抓了”……

在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜纾瑫r不時就有這樣那樣的“抓人”新聞，讓人看了“瑟瑟發(fā)抖”。到底在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜?，什么情況下會“被抓”，下面簡要羅列一下可能會“被抓”的情況：

1、《刑法》第二百六十四條 【盜竊罪】盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。……

解讀：比特幣及其他虛擬貨幣的定性是特定的虛擬資產(chǎn)，具有使用價值并能夠兌換成法定貨幣，與固定資產(chǎn)一樣具有價值。盜竊虛擬資產(chǎn)，達(dá)到一定數(shù)額，則可能涉嫌盜竊罪，會“被抓”。

2、《刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金?！?/p>

解讀：詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。具體為：行為人以非法占有為目的實施欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識→被害人基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)→行為人取得財產(chǎn)→被害人收到財產(chǎn)損失。

例如，B想騙取A的ETH，便以代投為幌子，向A收取ETH，A基于代投的錯誤認(rèn)識，將ETH交付給B，數(shù)額較大，則A可能涉嫌詐騙罪，會“被抓”。

3、《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金……（一）提供資金賬戶的；（二） 協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三） 通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四） 協(xié)助將資金匯往境外的；（五） 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的?！?/p>

解讀：正常區(qū)塊鏈交易一般不會涉及本罪，但利用區(qū)塊鏈資產(chǎn)洗錢的情況是一直存在的，普通交易者在交易中，特別是在場外交易中，如果不注意核實交易相對方的信息，可能會成為洗錢的一個環(huán)節(jié)。

比如，A想將金融詐騙所得的資金轉(zhuǎn)移，就通過場外交易向B購買ETH，將資金從詐騙賬戶轉(zhuǎn)入了B的銀行賬戶，A獲得了ETH后轉(zhuǎn)賣給C,接著A用正常資金賬戶收取C支付的資金，完成了洗錢過程。這中間，B的銀行賬戶就顯示出與詐騙賬戶發(fā)生了交易，可能會被追蹤辨識、被凍結(jié)。

在場外交易中，經(jīng)常會出現(xiàn)銀行賬戶被銀行詢問、被公安凍結(jié)的情況，有部分就是因為這個原因。當(dāng)然，A涉嫌洗錢罪。B雖然不知情，但賬戶會被凍結(jié)調(diào)查。所以在場外交易中，要盡量核實對方信息，避免和存疑的賬戶發(fā)生交易。

（待續(xù)）