? ? ? ? 以下是某人“Anthony”關(guān)于維權(quán)方面的經(jīng)驗(yàn)之談，以聊天記錄摘要的形式刊出，有些內(nèi)容有參考價(jià)值，不妨一閱。
轉(zhuǎn)發(fā)? ? ? ? ? ? ?
Anthony:
這案子找律師一點(diǎn)作用沒(méi)有，我以前雷的平臺(tái)就問(wèn)過(guò)他
Anthony:
認(rèn)識(shí)公安的領(lǐng)導(dǎo)管用，追贓完全靠經(jīng)偵
Anthony:
追繳財(cái)產(chǎn)里面的門(mén)道太多了，他經(jīng)偵權(quán)力很大，想賣(mài)命的追繳，可以全部追回，只是打發(fā)一下，可能追不回多少
Anthony:
經(jīng)偵審計(jì)這一塊，一定要把握住
Anthony:
經(jīng)偵為了省事可能會(huì)耍小聰明。盡快在追贓的問(wèn)題上蓋棺定論，把包袱甩給檢察院和法院，投資人如果認(rèn)可了審計(jì)結(jié)果，到時(shí)后面法院判決的時(shí)候，法官只看經(jīng)偵審計(jì)報(bào)告做書(shū)證，即使錯(cuò)了都糾正不了
Anthony:
這些一般人不了解，經(jīng)偵也不會(huì)告訴你們
Anthony:
這只有經(jīng)歷過(guò)的人，深入走完公檢法，一審，一審抗訴，二審，執(zhí)行庭執(zhí)行，整個(gè)流程的才會(huì)恍然大悟
Anthony:
你如果認(rèn)識(shí)公安的領(lǐng)導(dǎo)，可以把這個(gè)預(yù)防針打了，讓經(jīng)偵認(rèn)真踏實(shí)的去查
Anthony:
全國(guó)的經(jīng)偵都不愿意辦理非法集資案，都是盡量草草收?qǐng)?，沒(méi)有真正的做到盡力追贓挽損
Anthony:
一是辦案經(jīng)費(fèi)的原因，二是涉眾案件，維穩(wěn)第一，盡量想簡(jiǎn)單化辦案，消減案件影響，三是經(jīng)偵吃力不討好，追繳再多的資產(chǎn)，他們并沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，都是退賠給受害人，所以經(jīng)偵專案組追繳這一塊沒(méi)有動(dòng)力
Anthony:
維權(quán)是由下至上的，但認(rèn)識(shí)他們領(lǐng)導(dǎo)就不一樣了，領(lǐng)導(dǎo)由上至下的命令，效果要強(qiáng)很多
Anthony:
不是立了案就完了，經(jīng)偵立案之后，成立專案組，一定要和他們專案組組長(zhǎng)經(jīng)常溝通，在他們移交給檢察院之前把審計(jì)和追繳財(cái)產(chǎn)這一塊做扎實(shí)，直接關(guān)系到法院判決后的執(zhí)行效果
Anthony:
很多案子，受害人報(bào)案，立案后，經(jīng)偵就讓受害人回去等消息，沒(méi)人跟進(jìn)案子，監(jiān)督經(jīng)偵辦案，他們就簡(jiǎn)單化辦案
Anthony:
一個(gè)月內(nèi)立案都是合法的
Anthony:
可以堵他們領(lǐng)導(dǎo)，天天堵都可以，經(jīng)偵你們住的近，比較方便的話，以后可以天天去
Anthony:
這個(gè)案子，不是一下有結(jié)果，關(guān)鍵在后面審計(jì)追贓階段
Anthony:
和受害人切身利益相關(guān)的就是追贓挽損，判他們多少年沒(méi)意義
Anthony:
經(jīng)常去盯著，讓經(jīng)偵全力追贓。不全額追回就不結(jié)案，不移送檢、法
Anthony:
我昨天說(shuō)了，經(jīng)偵對(duì)非法集資不積極的原因
Anthony:
這個(gè)案子，按慣例走公檢法流程，最快兩年半才能清退集資款
Anthony:
如果跑路老板有資產(chǎn)能全額兌付，可以不經(jīng)過(guò)法院，經(jīng)偵這邊就能搞完，那速度就快很多
Anthony:
如不能及時(shí)清退集資款，經(jīng)偵就需要移交司法，讓法院判，按比例退賠投資受害人
Anthony:走不了民事
Anthony:
假設(shè)這平臺(tái)有真實(shí)借款人的話，出借人私下無(wú)法向借款人追討，借款人不會(huì)還你，借款人和平臺(tái)簽的合同，只會(huì)把錢(qián)還給公司
Anthony:
前幾年雷的平臺(tái)，都有過(guò)這種情況，一小部分標(biāo)的是真的，大部分是都是旁氏運(yùn)營(yíng)的虛構(gòu)標(biāo)的，老板是集資放貸人
Anthony:
最高法，最高檢，公安部出臺(tái)了關(guān)于非法集資的司法解釋里面有詳細(xì)的說(shuō)明
Anthony:
起訴后法院也是移交給經(jīng)偵
Anthony:
兩高的司法解釋是政策性文件
Anthony:
不一定看得懂，需要解讀
上海20w+ James. XU:
非吸是不是及時(shí)追到錢(qián)大部分都是充公的啊?
Anthony:
不存在充公的
Anthony:
辦案經(jīng)費(fèi)都是財(cái)政撥款，投資人的錢(qián)和辦案費(fèi)用沒(méi)關(guān)系，不用瞎想
Anthony:
我前兩年親自組織維權(quán)，抓進(jìn)去好幾個(gè)老板，整個(gè)流程每個(gè)環(huán)節(jié)都走下來(lái)的
Anthony:
關(guān)鍵在于經(jīng)偵
Anthony:至少兩年半
Anthony:
我之前總額1000萬(wàn)的案子，都兩年半還沒(méi)清退，2015年底暴雷的，現(xiàn)在還在執(zhí)行階段
Anthony:
刑拘37天內(nèi)批捕，逮捕后偵查最長(zhǎng)可以7個(gè)月，移交檢察院審查起訴，投資人有異議向檢察院反應(yīng)，檢察院可以退回經(jīng)偵補(bǔ)充偵查，到公訴開(kāi)庭就一年去了， 開(kāi)完庭判下來(lái)，差不多兩年
Anthony:
犯罪嫌疑人不服，還會(huì)上訴進(jìn)行二審，又是大半年到一年。二審就是終審，完畢后，判決生效才能移交法院執(zhí)行庭法官執(zhí)行
Anthony:
一審后受害人不服， 也可以向一審檢察院抗訴
Anthony:
有證據(jù)證明，資金流向親屬才能查封凍結(jié)，否則經(jīng)偵不能
Anthony:
相信我說(shuō)的，這些能避免大家走不少?gòu)澛?br>
Anthony;
我一直說(shuō)的就是捷徑和關(guān)鍵的重點(diǎn)
Anthony:
我說(shuō)的是立案后關(guān)鍵點(diǎn)，你們真重視的話，把我昨晚發(fā)的看一下，下一步是重點(diǎn)和經(jīng)偵打交道
Anthony:
立案后，和經(jīng)偵這一塊的溝通，受害人追贓挽損的效果不一樣的
Anthony:
經(jīng)偵那一塊，在追贓上，至關(guān)重要，他們辦案的彈性很大
Anthony:
說(shuō)白了，想追多少，想怎么結(jié)案，都是他們專案組說(shuō)了算
Anthony:
我是昨天看到那位認(rèn)識(shí)公安領(lǐng)導(dǎo)的出來(lái)說(shuō)了話，我才說(shuō)說(shuō)的
Anthony:
我昨晚說(shuō)的，基本都是以后會(huì)面對(duì)的要點(diǎn)，有心的，去看完消化一下
Anthony:
別到時(shí)事臨近了，恍然大悟被經(jīng)偵忽您了，導(dǎo)致司法這一.塊板上釘釘，追贓不理想
Anthony:
認(rèn)識(shí)公安領(lǐng)導(dǎo)，讓領(lǐng)導(dǎo)發(fā)話，由上至下，比我們由下至，上的去找要高效得多
Anthony:
包括日后和檢察院法院打交道
Anthony:
甚至和政法委
Anthony;
我之前的案子，鬧到政法委牽頭，法院分管副院長(zhǎng)和經(jīng)偵專案組，檢察院公訴人一-起開(kāi)了案情分析會(huì)
Anthony:
投資受害人到處投訴，政法委督查室出面協(xié)調(diào)公檢法辦案
Anthony:
因?yàn)橛械拇蟀干婕暗郊Y代理人和中間業(yè)務(wù)員的傭金追繳，經(jīng)偵怕麻煩不去追，想簡(jiǎn)單化辦案，集資代理人的返利和傭金往往又是贓款和資金流向的一大部分，受害人不滿意，就會(huì)鬧，鬧大了公檢法互相推，上面的政法委牽頭
Anthony:
我說(shuō)的這些情況，你們不妨都記下來(lái)，后面你們會(huì)遇到的
Anthony:
走到那一步，都會(huì)意識(shí)到的
Anthony;
立案是早晚的事，不會(huì)超過(guò)一個(gè)月，快的話48小時(shí)就能立案
Anthony:
所以說(shuō)，我們這邊有認(rèn)識(shí)他們領(lǐng)導(dǎo)，有政府關(guān)系的，可以加快這個(gè)進(jìn)程
Anthony:
我昨晚說(shuō)的那些，大家可以記下來(lái)，到時(shí)跟蹤經(jīng)偵
Anthony:
檢察院和法院都是走流程的，關(guān)鍵是經(jīng)偵專案組
Anthony:
我就是中院的，所以很熟
Anthony:
經(jīng)偵在證據(jù)收集階段和調(diào)查階段沒(méi)做扎實(shí)，形成了書(shū)證案卷，后面難推倒，即使推倒又走遍流程，拖得很久
Anthony:
東陽(yáng)吳英案，就是這樣的
Anthony:
假標(biāo)不能完全認(rèn)定是詐騙，要看資金是拿去干嘛了
Anthony:
資金空轉(zhuǎn)，沒(méi)有投入實(shí)體項(xiàng)目，大部分是借新還舊，或者個(gè)人揮霍，就是集資詐騙
Anthony;
大部分投入具體項(xiàng)目，損失是因?yàn)轫?xiàng)目的虧損導(dǎo)致資金鏈斷裂，就是非吸
Anthony:
所以經(jīng)偵一般為了保守起見(jiàn)都是先立非吸，經(jīng)過(guò)偵查后，交檢察院定性
Anthony:
罪名可以變動(dòng)
Anthony:
集資詐騙的損失，一般比非吸要大
Anthony:
我說(shuō)的這些，你們問(wèn)問(wèn)代理過(guò)非法集資有經(jīng)驗(yàn)的律所主任，應(yīng)該會(huì)非常認(rèn)同我的
Anthony:
一般的小律師，不太懂，因?yàn)樗麄儾粫?huì)代理這種案子
Anthony;
公司的風(fēng)控和財(cái)務(wù)都是表面的職位，會(huì)配合經(jīng)偵調(diào)查，追究的是有動(dòng)機(jī)的實(shí)施行為人，即追究實(shí)際控制人
Anthony:
2015年有個(gè)案子我親自帶投資人去四川抓的老板，攔了市委秘書(shū)長(zhǎng)，當(dāng)天立案成立了專案組，這案子我從頭跟到尾，算是進(jìn)程最快的，到現(xiàn)在兩年八個(gè)月，還沒(méi)執(zhí)行下來(lái)
Anthony:
所以大家要有打持久戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備
Anthony;
后面和經(jīng)偵、檢察院、法院，每一步都很重要，關(guān)鍵是經(jīng)偵
Anthony;
非法集資的案子，一般都要兩年多，除非嫌疑人有能力清退集資款，這種情況在經(jīng)偵這邊就能解決，就非?？?br>
Anthony:
能及時(shí)清退集資款本金，投資人寫(xiě)諒解書(shū)，經(jīng)偵可以依法不追究，也就不通過(guò)檢察院和法院了
Anthony:
這是最快的情況，否則漫漫無(wú)期
Anthony:
直接跑路消失，是比較惡劣的
Anthony:
一般非法集資老板不跑，畫(huà)大餅還會(huì)拖一下，最后去自首，不直接跑。
