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香港金管局關(guān)于新冠疫情與打擊洗錢及恐怖融資的聲明 | 假裝反洗錢
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2020年4月7日，為應(yīng)對(duì)新冠疫情，香港金管局（HKMA）為金融機(jī)構(gòu)提供與打擊洗錢與恐怖融資（AML/CFT）風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。HK...
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FinCEN & OCC 因反洗錢工作失職對(duì)管理人員處罰 | 假裝反洗錢
2020年3月4日，美國(guó)財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）宣布對(duì)美國(guó)合眾銀行（US Bank）前首席運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)官處以45萬美元的民事罰款...
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OFSI對(duì)渣打銀行開出2047萬英鎊制裁罰單 | 假裝反洗錢美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（“OFAC”）和英國(guó)金融制裁實(shí)施辦公室（“OFSI”）征收的罰款金額差距巨大。在2020年3月31日之前，OFSI共完成...