當?shù)貢r間2020年4月7日，為應對新冠疫情，香港金管局（HKMA）為金融機構(gòu)提供與打擊洗錢與恐怖融資（AML/CFT）風險管理相關應對措施。HKMA強調(diào)新冠疫情是當前社會面臨...
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香港金管局關于新冠疫情與打擊洗錢及恐怖融資的聲明 | 假裝反洗錢
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FinCEN & OCC 因反洗錢工作失職對管理人員處罰 | 假裝反洗錢
2020年3月4日，美國財政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）宣布對美國合眾銀行（US Bank）前首席運營風險官處以45萬美元的民事罰款，理由為其在任期間反洗錢工作失...
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OFSI對渣打銀行開出2047萬英鎊制裁罰單 | 假裝反洗錢美國外國資產(chǎn)控制辦公室（“OFAC”）和英國金融制裁實施辦公室（“OFSI”）征收的罰款金額差距巨大。在2020年3月31日之前，OFSI共完成了三次執(zhí)法行動，其中最大的一筆...